證券代碼：301025??????證券簡(jiǎn)稱：讀客文化?????????公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

??????????????讀客文化股份有限公司

??????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???讀客文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“讀客文化”）第

二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定于?2023?年?5?月?24?日（星期三）以現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司?2022?年年度股東大會(huì)（以下

簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如

下：

???一、召開會(huì)議的基本情況

審議通過了《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大

會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》等的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?5?月?24?日（星期三）下午?14:00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為：2023?年?5?月?24?日上午?9:15-9:25,9:30-11:30，下午

?合的方式。

????本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

?統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投

?票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

?決權(quán)。

????（1）截至?2023?年?5?月?17?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國證

?券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東均有權(quán)出席本

?次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式

?委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股

?東代理人不必是公司股東；

????（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

????（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；

????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

?樓公司會(huì)議室。

????二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案編碼???????????????議案名稱??????????????????????備注

??????????????????????????????????????該列打鉤的欄目

???????????????????????????????????????可以投票

??????????????????非累計(jì)投票提案

????????度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

????????人員薪酬方案的議案》

????????管理的議案》

????????額度的議案》

???????說明：

???????（1）上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)

事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并同意提交至公司?2022?年年度股東大

會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2023?年?4?月?21?日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???（2）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董

事年度述職報(bào)告將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行

審議，獨(dú)立董事年度述職報(bào)告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???（3）上述議案不存在特別表決事項(xiàng)。

???（4）公司將對(duì)于議案?5?和議案?11?的中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)

統(tǒng)計(jì)并披露。

???（5）關(guān)聯(lián)股東華楠、華杉、寧波讀客企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

合伙）將對(duì)議案?5?回避表決。關(guān)聯(lián)股東華楠、華杉、寧波讀客企業(yè)管

理合伙企業(yè)（有限合伙）、朱筱筱將對(duì)議案?7?回避表決。

???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

方式辦理登記手續(xù)，股東登記需提交的文件要求：

???（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行

登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡

和授權(quán)委托書（附件二）、持股憑證進(jìn)行登記。

???（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附

件二）和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。

???（3）股東可憑以上有關(guān)證件的書面信函或傳真的方式進(jìn)行登記，

股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳

真或信函在?2023?年?5?月?19?日?17:30?前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公

室，不接受電話登記。

下午?17:30。

樓公司董事會(huì)辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

???聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路?1588?弄中駿廣場(chǎng)一期?16?號(hào)樓

???聯(lián)系人：閆怡瀟

???聯(lián)系電話：021-33608311

???聯(lián)系傳真：021-33608312

???電子郵件：stock@dookbook.com

???郵編：201107

???（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通

費(fèi)用自理。

???（2）授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按附件二格式自制均有效。

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體

操作流程見附件一。

??五、備查文件

??特此通知。

???????????????????????????讀客文化股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會(huì)

???附件一：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???（1）填報(bào)表決意見

???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

???（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他

所有提案表達(dá)相同意見。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午?9:15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日

下午?15:00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則

指引欄目查閱。

(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

???????附件二：

??????????????????????讀客文化股份有限公司

???????茲全權(quán)委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席?2022?年?5?月

?對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)

?議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表

?示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。

???????本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

???????????????????????????????備注

議案?????????????????????????????該列打鉤

???????????????議案名稱???????????????????同意????反對(duì)????棄權(quán)

編碼?????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????以投票

???????????????????????非累計(jì)投票提案

????????????報(bào)告>的議案》

????????????其摘要的議案》

?????????????告>的議案》

????????????配預(yù)案的議案》

????????易確認(rèn)及?2023?年度日常關(guān)聯(lián)

??????????交易預(yù)計(jì)的議案》

???????????計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

????????監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方

????????????案的議案》

????????有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

????????行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

????????????告>的議案》

?????????????的議案》

??委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

??委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

??委托人持股數(shù)：?????????委托人證券賬戶號(hào)碼：

??受托人簽名：?????????受托人身份證號(hào)碼：

??受托日期及期限：

??附件三：

????????????讀客文化股份有限公司

??????????????參會(huì)股東登記表

股東姓名或名稱???????????????身份證號(hào)碼/營(yíng)

??????????????????????業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)

?股東賬號(hào)??????????????????持股數(shù)量

?聯(lián)系電話??????????????????電子郵箱

?聯(lián)系地址??????????????????郵政編碼

出席會(huì)議人員姓????????????????是否委托

???名

股東簽字（法人股東蓋章）：

????????????????????????????????年???月???日

注：1、請(qǐng)用正楷字體填寫完整的股東名稱，需與股東名冊(cè)上所載的相同。

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